Los
sujetos de distintas actividades económicas obligados a presentar reportes de
operaciones sospechosas de tales maniobras pasaron de 350 en los años 2000-09 a
33.417 durante 2010-14.
La Unidad de Información Financiera
(UIF)
destacó el fuerte incremento registrado en el último quinquenio en las
acciones de control, sanciones, multas y embargos en casos vinculados con el
lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los sujetos de distintas actividades
económicas obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas de tales
maniobras pasaron de 350 en los años 2000-09 a 33.417 durante 2010-14, precisó
la UIF al difundir su balance de gestión.
Los reportes recibidos por el organismo,
en tanto, multiplicaron su cantidad por casi 15: pasaron de 6.042 en el primer
decenio del siglo a 88.250 en los últimos cinco años.
La Unidad antilavado, que conduce José
Sbattella, contabilizó además casi 7.100 supervisiones en 2010-14, cuando ese
control era inexistente con anterioridad.
Como consecuencia de esa actividad,
los sumarios iniciados en el último quinquenio fueron 138 (contra sólo cuatro
de 2000 a 2009) y se aplicaron 18 sanciones (frente a ninguna previamente).
Las multas aplicadas en los últimos
años sumaron 218,2 millones de pesos, si bien hasta ahora sólo se pagaron en
forma efectiva 250 mil, debido a las apelaciones administrativas y judiciales
interpuestas por los afectados.
A la vez, los embargos obtenidos por
la UIF en 2010-14 sumaron 751,7 millones de pesos (contra apenas 10 mil
previamente); mientras se realizaron decomisos por 2,9 millones (ninguno con
anterioridad).
El organismo del Ministerio de
Justicia intervino asimismo en 259 colaboraciones con la justicia en
investigaciones penales (58 más que en el pasado) y participa en 345
actuaciones aún en trámite.
El fuerte contraste en la vigilancia
practicada durante los últimos años, en relación con los primeros años del
siglo, se observa igualmente en las presentaciones realizadas por la UIF ante
la justicia en carácter de querellante: 42 casos desde 2010.
En gran medida gracias a la acción del
organismo nacional suman 39 los detenidos por casos sospechados de lavado de
activos o financiamiento del terrorismo, 156 los procesados y 9 los condenados.
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